为贯彻落实新《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称：新《反洗钱法》），帮助公司员工深入理解该法规的立法背景、修订要点和实际操作要点，11月27日，贵金支付公司组织开展新《反洗钱法》政策解读专题培训，贵金支付公司全体员工参加培训。
贵金支付公司风险合规部工作人员围绕新《反洗钱法》的工作原则和要求、客户信息保护、洗钱风险监测、监督管理和监管处罚、客户尽职调查、受益所有人信息管理等方面进行详细介绍，并重点解读了受益所有人识别有效性相关内容。通过培训，公司全体员工对新《反洗钱法》监管要求有了更深入的理解，对反洗钱工作的实际操作要求有了更清晰的认识。大家表示，只有不断提升反洗钱履职能力，了解和掌握反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、可疑交易监测等方面的业务技能，才能最大程度地防范洗钱行为的发生。
下一步，贵金支付公司将持续完善公司内控管理制度，严把工作流程关，强化客户尽职调查、规范客户管理和资金清结算、严格执行可疑交易监测等措施，确保各项工作合规合法开展。
